vestreaВестник Российского экономического университета имени Г. В. ПлехановаVestnik of the Plekhanov Russian University of Economics2413-28292587-9251Plekhanov Russian University of Economics10.21686/2413-2829-2016-5-109-121vestrea-207Research ArticleФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТFINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDITАНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХANALYZING THE CONDITION OF THE CURRENT SYSTEM OF OPPOSING PROFIT LEGALIZATION IN NON-CREDIT FINANCE ORGANIZATIONSЧуйковаНадежда МихайловнаChuikovaNadezhda M.

cтарший преподаватель кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова

117997, Москва, Стремянный пер., д. 36

Senior Lecturer of the Department for Financial Management of the PRUE

36 Stremyanny Lane, Moscow, 117997, Russian Federation

chuykova.nm@gmail.comРЭУ им. Г. В. ПлехановаРоссияPlekhanov Russian University of EconomicsRussian Federation20160609201705109121Copyright © Чуйкова Н.М., 20172017Чуйкова Н.М.Chuikova N.M.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vest.rea.ru/jour/article/view/207

В статье рассмотрены основные проблемные зоны в национальной системе финансового мониторинга, фундаментом которой является совокупность институциональных органов и финансовых организаций. Среди всех субъектов первичного финансового мониторинга выделен сектор некредитных финансовых организаций, которые в современных условиях более подвержены риску вовлечения в сомнительные операции клиентов. Анализ правового поля Российской Федерации показал отсутствие определения понятия «некредитная финансовая организация». Автором подробно раскрыта суть данного вида финансовых организаций. Проведен анализ применения новых норм антилегализационного законодательства, показано их влияние на финансовый рынок.

The article analyzes the key problematic zones in the national system of finance monitoring which is based on the combination of institutional bodies and finance organizations. Among all entities of the primary finance monitoring the sector of non-credit finance organizations was singled out, which in the current situation is more vulnerable to the risk of being involved in dubious clients' operations. By analyzing the legal field of the Russian Federation it was found out that the definition of 'non-credit organization' is not available. The author explains the essence of this type of finance organization. The use of new norms of anti-legalizational legislation is demonstrated, their impact on finance market is depicted.

финансовый мониторингпротиводействие легализации доходов и финансирования терроризманекредитные финансовые организациисомнительная операцияfinance monitoringopposing profit legalization and terrorism financingnon-credit finance organizationsdubious operationReferencesБикбулатов В. Р. Банк России как мегарегулятор финансового рынка // Современные тенденции развития социально-экономических систем : материалы Международной научно-практической конференции. - Уфа : РИЦ БашГу, 2015. - C. 125-129Болвачев А. И., Екимова К. В. Об условиях создания мирового финансового центра в России // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2012. - № 5. - С. 52-57Болвачев А. И., Екимова К. В. Об условиях создания мирового финансового центра в России // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2012. - № 5. - С. 52-57Екимова К. В., Федина Е. В. Организационно-экономический механизм взаимодействия участников регионального экономического искусственного кластера // Вестник Челябинского государственного университета. - 2010. - № 6. - С. 179-183Екимова К. В., Федина Е. В. Организационно-экономический механизм взаимодействия участников регионального экономического искусственного кластера // Вестник Челябинского государственного университета. - 2010. - № 6. - С. 179-183Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Спецкнига, 2007Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Спецкнига, 2007Маркелов Р. Вызов капитала // Российская газета. Столичный выпуск. - 2012. - № 6632 (61)Маркелов Р. Вызов капитала // Российская газета. Столичный выпуск. - 2012. - № 6632 (61)Чуйкова Н. М. Финансовый мониторинг как инструмент противодействия угрозам финансовой безопасности государства и бизнеса // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 12. - Ч. 3. - С. 843-849Чуйкова Н. М. Финансовый мониторинг как инструмент противодействия угрозам финансовой безопасности государства и бизнеса // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 12. - Ч. 3. - С. 843-849

The authors declare that there are no conflicts of interest present.