Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма
https://doi.org/10.21686/2413-2829-2018-5-26-36
Аннотация
В целях противодействия функционированию теневого сектора экономики, формированию организованной преступности и осуществлению террористической деятельности в большинстве стран мира возникли системы противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию террористических организаций (ПОД/ФТ), первостепенной задачей которых является осуществление финансового мониторинга. Первый уровень таких систем образуют объединения международного статуса, на втором находятся национальные системы ПОД/ФТ, третий уровень формируется отдельными финансовыми и коммерческими организациями, взаимодействующими с первыми двумя уровнями. Российская национальная система ПОД/ФТ опирается на взаимодействие Росфинмониторинга, Банка России и других организаций, перечень которых определяется российским законодательством. Они обеспечивают соответствие деятельности российских кредитных организаций рекомендациям ФАТФ, Вольфсбергским принципам, предпринимают меры по снижению Базельского AML-индекса России. Борьба с отмыванием преступных доходов стала насущной задачей, решение которой повышает конкурентоспособность всей отечественной экономики, способствует созданию позитивного инвестиционного климата, укрепляет международный авторитет нашей страны в целом, усиливает ее политические позиции.
Об авторе
И. В. Ващекина
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.
Россия
Россия
Ирина Викторовна Ващекина, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Финансовые рынки».
Москва.
Список литературы
1. Бондаренко Т. Г. Рисковые операции по платежным картам: система мониторинга // Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности. Международная научно-практическая конференция. – Уфа : Аэтэрна, 2015. – С. 13–15.
2. Ващекин А. Н. Применение математических методов теории нечетких множеств при моделировании принятия решений в экономической и правовой сфере // Экономика. Статистика. Информатика. Вестник УМО. – 2013. – № 6. – С. 18–21.
3. Ващекин А. Н. Формы интеграции оптовой и розничной торговли в России на современном этапе // Инновации и инвестиции. – 2013. – № 7. – С. 221–225.
4. Ващекина И. В. Деятельность банков в рамках национальных моделей концепции социальной ответственности // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2015. – № 5 (83). – С. 59–65.
5. Ващекина И. В. Структура национальной платежной системы и перспективы ее развития в рамках международных принципов организации // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2016. – № 4 (88). – С. 71–80.
6. Велингурский В. А., Федосеев С. В. Проблемные вопросы развития национальной платежной системы Российской Федерации // Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий. – 2015. – Т. 1. – С. 560–562.
7. Кондратенко И. А., Ващекина И. В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем в кредитных организациях Российской Федерации // Наука и практика. – 2017. – № 1 (25). – С. 109–113.
8. Крылова Л. В. Адекватность банковской системы требованиям международного финансового центра // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 10. – С. 46–52.
9. Ловцов Д. А. Проблема эффективности международно-правового обеспечения глобального информационного обмена // Наука и образование: хозяйство и экономика, предпринимательство, право и управление. – 2011. – № 11 (17). – С. 24–31.
10. Славянов А. С. Принципы и подходы к формированию модели инновационного развития российской экономики в условиях активизации внешних сдерживающих факторов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2015. – № 43 (328). – С. 16–26.
11. Царькова Е. В. Перспективы создания мировой резервной валюты и международная финансовая политика // Роль бухгалтерского учета и налогообложения в финансовом развитии бизнеса : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции / под общ. ред. О. Н. Васильевой. – Белгород, 2017. – С. 63– 66.
12. Akhmadeev R. G., Kosov M. E. De-Offshore Process of the Russian Economy as a Way to Control Capital «Escape» // Международный журнал гражданского и торгового права. – 2016. – № 1. – С. 112–116.
13. Vashchekin A. N., Khrustalev M. M. A Nonantagonistic Game in the Problem of Modeling of the Commercial Activity of Wholesale Enterprises // Automation and Remote Control. – 2003. – Vol. 64. – N 7. – P. 1074–1085.
Рецензия
Для цитирования:
Ващекина И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2018;(5):26-36. https://doi.org/10.21686/2413-2829-2018-5-26-36
For citation:
Vashchekina I.V. Russian credit organizations in the international system of counteracting income legalizing (laundering) and finance terrorism. Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics. 2018;(5):26-36. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2413-2829-2018-5-26-36
Просмотров: 508
Послать статью по эл. почте 