АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Надежда Михайловна Чуйкова

doi:10.21686/2413-2829-2016-5-109-121

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Надежда Михайловна Чуйкова

https://doi.org/10.21686/2413-2829-2016-5-109-121

Полный текст:

Аннотация

В статье рассмотрены основные проблемные зоны в национальной системе финансового мониторинга, фундаментом которой является совокупность институциональных органов и финансовых организаций. Среди всех субъектов первичного финансового мониторинга выделен сектор некредитных финансовых организаций, которые в современных условиях более подвержены риску вовлечения в сомнительные операции клиентов. Анализ правового поля Российской Федерации показал отсутствие определения понятия «некредитная финансовая организация». Автором подробно раскрыта суть данного вида финансовых организаций. Проведен анализ применения новых норм антилегализационного законодательства, показано их влияние на финансовый рынок.

Ключ. слова

финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов и финансирования терроризма, некредитные финансовые организации, сомнительная операция,

Об авторе

Надежда Михайловна Чуйкова

РЭУ им. Г. В. Плеханова
Россия

cтарший преподаватель кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова

117997, Москва, Стремянный пер., д. 36

Список литературы

1. Бикбулатов В. Р. Банк России как мегарегулятор финансового рынка // Современные тенденции развития социально-экономических систем : материалы Международной научно-практической конференции. - Уфа : РИЦ БашГу, 2015. - C. 125-129

2. Болвачев А. И., Екимова К. В. Об условиях создания мирового финансового центра в России // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2012. - № 5. - С. 52-57

3. Екимова К. В., Федина Е. В. Организационно-экономический механизм взаимодействия участников регионального экономического искусственного кластера // Вестник Челябинского государственного университета. - 2010. - № 6. - С. 179-183

4. Зубков В. А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Спецкнига, 2007

5. Маркелов Р. Вызов капитала // Российская газета. Столичный выпуск. - 2012. - № 6632 (61)

6. Чуйкова Н. М. Финансовый мониторинг как инструмент противодействия угрозам финансовой безопасности государства и бизнеса // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 12. - Ч. 3. - С. 843-849

Дополнительные файлы

Для цитирования: Чуйкова Н.М. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2016;(5):109-121. https://doi.org/10.21686/2413-2829-2016-5-109-121

For citation: Chuikova N.M. ANALYZING THE CONDITION OF THE CURRENT SYSTEM OF OPPOSING PROFIT LEGALIZATION IN NON-CREDIT FINANCE ORGANIZATIONS. Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics. 2016;(5):109-121. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2413-2829-2016-5-109-121

Обратные ссылки

Обратные ссылки не определены.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2413-2829 (Print)
ISSN 2587-9251 (Online)

Логин
Пароль